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Requisitos para nuevos clientes

Para realizar operaciones con Almar S.A. deberá presentarse la siguiente documentación:

PERSONA FíSICA

  • FICHA DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE completa y firmada
  • Fotocopia de documento de identidad
  • Constancia de domicilio
  • Fotocopia de documentación que avale la actividad, nivel de ingresos y situación patrimonial
PERSONA JURíDICA
  • FICHA DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE completa y firmada por un representante de la sociedad
  • Ficha Persona Física para cada representante legal y apoderado de la sociedad
  • Fotocopia de documento de identidad de accionistas, directores, representantes y apoderados
  • Constancia de domicilio de los mismos
  • Copia de Estatutos inscriptos y publicaciones
  • Copia de Acta de Directorio con designación de autoridades
  • Copia de Acta de Directorio con designación de apoderados y copia de carta poder
  • Constancia de domicilio de la empresa
  • Copia de constancia de BPS y DGI
  • Información económica financiera (Estados contables, declaración jurada)
  • DECLARACIóN JURADA DEL ORIGEN DE LOS FONDOS
  • DECLARACIóN JURADA DE BENEFICIARIOS FINALES DE LA EMPRESA
UNIPERSONALES

 

ALMAR S.A., Empresa de Servicios Financieros se encuentra supervisado por B.C.U., por más información dirigirse a www.bcu.gub.uy
Casa central  |  Av. 18 de Julio 1701  |  Tel.: 2408 9229  |  info@cambio18.com   |  Montevideo, Uruguay