Para realizar operaciones con Almar S.A. deberá presentarse la siguiente documentación:

PERSONA FíSICA

• FICHA DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE completa y firmada
• Fotocopia de documento de identidad
• Constancia de domicilio
• Fotocopia de documentación que avale la actividad, nivel de ingresos y situación patrimonial

• FICHA DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE completa y firmada por un representante de la sociedad
• Ficha Persona Física para cada representante legal y apoderado de la sociedad
• Fotocopia de documento de identidad de accionistas, directores, representantes y apoderados
• Constancia de domicilio de los mismos
• Copia de Estatutos inscriptos y publicaciones
• Copia de Acta de Directorio con designación de autoridades
• Copia de Acta de Directorio con designación de apoderados y copia de carta poder
• Constancia de domicilio de la empresa
• Copia de constancia de BPS y DGI
• Información económica financiera (Estados contables, declaración jurada)
• DECLARACIóN JURADA DEL ORIGEN DE LOS FONDOS
• DECLARACIóN JURADA DE BENEFICIARIOS FINALES DE LA EMPRESA